Lâm Trực@
Giữa cái oi bức của tháng Bảy, một chiến dịch lặng lẽ bung ra như một ván cờ đã tính kỹ từng nước. Từ Phú Thọ, Hà Nội cho tới những ngóc ngách Sài Gòn, từng cánh cửa bí mật mở ra trước bước chân của lực lượng điều tra. Không đèn đỏ, không còi hú. Chỉ có ánh mắt tỉnh táo của những người đã lần được dấu chỉ mong manh, đủ để vạch trần một mạng lưới tội phạm khoác áo công nghệ nhưng ôm trong lòng mưu toan nguyên thủy: chiếm đoạt.
Từ những trang web như FMCPAY.com hay AFF2024.com, hàng nghìn nhà đầu tư đã được đưa vào mê cung. Phan Viết Lập và nhiều gương mặt khác trở thành những kẻ dẫn đường trong các hội thảo, hội nhóm rộn ràng khẩu hiệu. Họ bán một tương lai mà bản thân họ biết là không tồn tại. Những lời hứa “sàn giao dịch Mỹ”, “đặt vé máy bay bằng PAYN” chỉ là những viên kẹo bọc đường. Và khi đường tan, cái lõi bên trong là sự thật trơ trọi: chẳng có hãng hàng không nào biết PAYN là gì, chẳng khách sạn nào nhận nó làm tiền.
Ngày 15 tháng 7 năm 2025, những cú đánh đồng loạt từ Phú Thọ, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã khép lại vở kịch. Hàng tỷ đô la Mỹ, đi qua tay hàng nghìn người, nay hóa thành tang vật: tiền mặt, ngoại tệ, nhà đất, tất cả bị kê biên. Hai mươi kẻ bị khởi tố theo các điều luật 217a và 290 của Bộ luật Hình sự. Những con số pháp lý khô khốc ấy, nếu lột bỏ chữ nghĩa, chính là câu chuyện của những gia đình mất sạch tiền, của những giấc mơ vỡ vụn.
Vụ án này không chỉ là tin thời sự. Nó là lát cắt của xã hội hôm nay, nơi lòng tham và nỗi sợ bị tụt lại phía sau khiến con người sẵn sàng đặt cược vào những điều chưa từng kiểm chứng. Ảo vọng giàu nhanh luôn tìm được đất sống trong những tâm hồn yếu phòng bị. Công nghệ không tạo ra tội ác, nhưng nó giúp tội ác lan nhanh hơn, xa hơn, khiến hậu quả cũng sâu hơn.
Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục mở rộng hồ sơ, tìm những kẻ trốn chạy, và kêu gọi họ tự ra trình diện để được hưởng khoan hồng. Nhưng công việc khó nhất không phải bắt hết tội phạm, mà là thay đổi một thói quen nguy hiểm: tin vào cái dễ dàng. Trong một thế giới mà chỉ một cú click có thể khiến bạn mất trắng, sự tỉnh táo chính là tấm khiên cuối cùng.
Bởi lẽ, những kẻ buôn ảo vọng sẽ không bao giờ biến mất. Chúng chỉ thay tên, đổi dạng, và tiếp tục tìm kiếm những con mồi mới trong chính niềm tin mù quáng của con người.
bất cứ loại tiền nào cũng là đầu mối, động cơ, nguyên nhân phát sinh tội phạm và tiền ảo cũng không ngoại lệ. Tiền ảo không xấu, xấu hay tốt là ở người sử dụng. Sử dụng để giao dịch hợp pháp thì có gì xấu đâu; nhưng ở vụ án các đối tượng lại kinh doanh tiền ảo kiểu đa cấp và lừa đảo thì tiền ảo trong trường hợp này là xấu rồi
Trả lờiXóaKết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tại Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynet coin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp)
XóaCác đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD Mỹ hoặc VND
XóaNgoài ra, nhóm này còn đưa thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN
XóaVụ việc là lời cảnh tỉnh cho những ai dễ bị cuốn theo lời mời “lãi khủng” từ các dự án tiền ảo hay đa cấp. Lợi nhuận 5–9%/tháng nghe hấp dẫn nhưng thường che giấu rủi ro lừa đảo. Trước khi đầu tư, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, nguồn gốc và khả năng sử dụng thực tế của sản phẩm. Chỉ một chút nhẹ dạ và tham lợi có thể khiến tiền bạc “bốc hơi” nhanh chóng. Vụ án này cũng cho thấy, tội phạm dù tinh vi đến đâu vẫn khó thoát khỏi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng.
Trả lờiXóaCông ty có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tài khoản trên sàn là hơn 500.000 tài khoản. Đối tượng thao túng giá đồng tiền ảo do mình tự tạo ra. Thậm chí tiếp tục tạo ra sàn giao dịch để người chơi có thể trao đổi, mua bán đồng tiền ảo
XóaSố lượng tài sản thu giữ ban đầu của các đối tượng là hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có 800 tỷ đồng tiền mặt. Đối tượng khai nhận tự nghĩ ra đồng tiền ảo này và thuê một bộ máy nhân viên vận hành, lợi nhuận nhà đầu tư sẽ theo phương thức lấy người sau trả cho người trước
XóaCó nhiều nhà đầu tư hiện đã đầu tư số tiền hàng trăm tỷ đồng, thậm chí cả gia đình nhiều thành viên tham gia. Tất cả đã gửi trọn niềm tin cho các đối tượng. Giờ khi các đối tượng bị bắt, ngày hôm nay, các đối tượng chỉ có thể gửi những lời xin lỗi tới các nhà đầu tư, còn việc trả lại số tiền đã đầu tư thì không thể
XóaNhững câu chuyện lừa đảo qua mạng này, luôn thoáng mang hình bóng bình mới rượu cũ, từ đầu tư chứng khoán, nhà đất, việc nhẹ lương cao, nay đến tiền ảo, NFT...đều đánh vào lòng tham, tâm lý đám đông của những nạn nhân mong muốn được đổi đời nhanh chóng, được làm ít hưởng nhiều....Tuy nhiên, đồng tiền chân chính nào có dễ kiếm như vậy, và nếu không cẩn thận, rất dễ sẽ trở thành những nạn nhân của những kẻ lừa đảo bất lương, tiền mất tật mang. Đây là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người vẫn u mê nghe theo những kẻ không tên, không mặt trên các mạng xã hội vẽ lên viễn cảnh về một con đường kiếm tiền dễ dàng, vốn ít lãi nhiều...
Trả lờiXóaTiền ảo đang trở thành một xu hướng đầu tư hấp dẫn, đặc biệt với những người muốn kiếm lợi nhanh. Tuy nhiên, chính tâm lý “làm giàu cấp tốc” này lại khiến nhiều người mất cảnh giác. Tội phạm mạng lợi dụng cơ hội, dựng nên những dự án giả mạo để chiếm đoạt tài sản.
Trả lờiXóaKhông thể phủ nhận tiền ảo mở ra nhiều cơ hội mới, nhưng nó cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho kẻ gian. Những lời hứa lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn dễ khiến người mới “hoa mắt”. Kết quả là nhiều người rơi vào bẫy đa cấp trá hình hoặc dự án ảo.
XóaNgày càng nhiều vụ lừa đảo tiền ảo bị phanh phui, cho thấy mảng này vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các đối tượng xấu đánh trúng tâm lý ham lợi nhuận cao của nạn nhân để giăng bẫy. Khi nhận ra, phần lớn người bị hại đã mất sạch vốn đầu tư.
Trả lờiXóaHãy tỉnh táo vì nếu một dự án tiền ảo nghe quá “ngon ăn” thì khả năng cao đó là một cái bẫy. Bởi kẻ gian luôn biết cách đánh vào lòng tham và sự thiếu kiên nhẫn của con người. Mất tiền trong vài ngày nhanh hơn kiếm tiền cả năm — đó là sự thật phũ phàng.
Trả lờiXóa