Lâm Trực@
Hà Nội, 19/4/2024 - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát thực hiện. Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao bất thường.
Hà Nội, 19/4/2024 - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát thực hiện. Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao bất thường.
Mô hình lừa đảo tinh vi
Công ty Tâm Lộc Phát do Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn thành lập, hoạt động dưới vỏ bọc của các công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, sản xuất quần áo thời trang, đầu tư bất động sản. Để thu hút nhà đầu tư, Khuyên và Toàn đã đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều lần so với lãi suất ngân hàng, đồng thời chi trả hoa hồng cao cho những người giới thiệu.
Với những lời hứa hẹn hấp dẫn, Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến nay. Tuy nhiên, từ tháng 9/2023, Khuyên và Toàn đã không thể thanh toán lãi suất như cam kết, dẫn đến việc mất khả năng chi trả và chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Bài học cho các nhà đầu tư
Vụ án Tâm Lộc Phát là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao bất thường. Các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp trước khi rót vốn, đồng thời không nên tin tưởng vào những lời chào mời hấp dẫn mà không có cơ sở rõ ràng.
Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng nên đa dạng hóa danh mục đầu tư, không nên dồn hết vốn vào một kênh đầu tư duy nhất. Việc đầu tư cần dựa trên sự tỉnh táo, sáng suốt và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng vào cuộc
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc bắt nguồn từ việc huy động vốn và mất khả năng chi trả của Công ty Tâm Lộc Phát, dẫn đến việc chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Đã có những dấu hiệu pháp lý rõ ràng cho thấy ban lãnh đạo công ty chính là trung tâm của một vụ án lừa đảo tài chính lớn tại Việt Nam.
Cảnh sát kinh tế thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở của Công ty Tâm Lộc Phát và ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Khuyên và Phó Tổng Giám đốc Văn Đình Toàn để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và các đối tượng liên quan. Vụ việc này hứa hẹn sẽ được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn đầu tư. Việc này nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và ngăn chặn những hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.
Vụ án Tâm Lộc Phát là một cảnh báo cho cộng đồng về nguy cơ của việc đầu tư vào các doanh nghiệp không minh bạch và không được cơ quan quản lý kiểm soát chặt chẽ. Sự việc cũng đặt ra câu hỏi về cần thiết của việc tăng cường giám sát và kiểm soát trong lĩnh vực tài chính và đầu tư tại Việt Nam.
dạo này mấy vụ việc liên quan đến lừa đảo kinh tế có vẻ đang diễn ra thường xuyên và phức tạp hơn rất nhiều rồi thì phải. Giờ nhiều doanh nghiệp mở ra thì cũng nhiều loại hình lừa đảo từ đây mà hình thành. Chỉ khổ người dân có tiền rồi bị mấy kẻ này lừa cho mất trắng
Trả lờiXóaĐã xử rất nhiều án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi, nhưng có vẻ vẫn rất nhiều người chưa coi đó là bài học mà vẫn bất chấp việc vi phạm pháp luật để kiếm tiền. Công nhận là nếu không có tiền thì không làm được gì cả, nhưng việc kiếm tiền bất hợp pháp là điều không chấp nhận được, hi vọng cơ quan chức năng có thêm hình phạt về những tội như thế này để răn đe.
Trả lờiXóaCá nhân mà huy động 5100 tỷ đồng, Tiền dễ vào túi quá nhỉ! Không biết người bị hại có nhận lại đc tiền ko? Tôi thấy nhiều vụ huy đông tiền kiểu này vỡ nợ rồi mà vẫn có người tin theo đóng tiền cho họ nhỉ. Mô hình đa cấp lừa đảo như thế này công an đã cảnh báo rất nhiều lần rồi nhưng nhiều người vẫn không vượt qua được lòng tham
Trả lờiXóaDân mình giờ vẫn còn nhiều người khờ lắm bạn ạ. Dễ tin người và mong muốn giàu lên lớn quá, nên nhiều khi bị bọn kia dụ cho một thời gian là dần dần tin theo chúng nó rồi đổ hết tiền bạc vào ngay. Giờ đã mất thì coi như mất trắng chứ tiền đã đi rồi có bao giờ trở lại đâu
Xóamô hình lừa đảo này cũng không hẳn là quá mới và quá mức tinh vi, tuy nhiên nó đã đánh thẳng vào lòng tham của chính những người đã tham gia và đầu tư,Dân mình bao nhiêu vụ bị lừa đảo rồi mà vẫn mắc bẫy, con số 5100 tỷ. Nhiều người mất cả chì lẫn chài
Trả lờiXóanhiều người cứ bảo là như kiểu là bị thôi miên vậy, nhưng chẳng có ai thôi miên ở đây cả, thứ thôi miên chính là lòng tham của bản thân mình, đầu tư lãi suất cao, thu về nhiều, ai nghe chả thấy thích, cứ thế là đóng tiền vào, mà toàn tiền tỷ chứ ít đâu, thế là cuối cùng chuốc hoạ vào thân thôi
XóaNhiều người bây giờ bỏ tiền ra đầu tư mà không chịu tìm hiểu kiến thức một chút nào mà chỉ quan tâm việc bỏ tiền vào đó thì thu lời như thế nào, càng nhiều càng tốt, nên hệ quả là thời gian đầu họ lấy tiền của chính nhà đầu tư để trả tiền lời nhưng một thời gian thì sẽ biến mất, 1000 tỷ không phải là con số nhỏ, bao nhiêu người góp vào mới được ngần này
Trả lờiXóaDạo này xuất hiện tràn lan mấy vụ lừa đảo như thế này ấy mà, toàn kêu gọi đầu tư rồi "sủi" thôi. Đối tượng chính bọn nó nhắm đến là những người nhẹ dạ, cả tin và đặc biệt là hám lợi. Cái loại hình lừa đảo này đã được bên công an cảnh báo rồi mà vẫn không ít người bị dính nhỉ, đúng là đánh vào lòng tham là dễ nhất mà
Trả lờiXóabây giờ đàn bà phụ nữ cũng đi lừa đảo như đúng rồi vậy, cứ nghe theo mấy lời giới thiệu đầu tư thời gian ngắn lãi suất cao thì chỉ có cúng tiền cho bọn lừa đảo mà thôi, mà đã lừa thì toàn lừa tiền tỷ trở lên chứ ít người mất ít lắm, người dân phải nhận thức được hình thức lừa đảo này
XóaTrong vòng 02 năm qua rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh ảo để dụ người dân rót tiền vào đầu tư bị phanh phui, số tiền bị lừa đảo vụ nào cũng lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cho thấy sức nghiêm trọng của vấn đề, nếu không làm ra sớm và tuyên truyền rộng rãi thì số tiền có thể lên đến gấp nhiều lần nữa
Trả lờiXóa