Hôm nay (26/1), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Cty Alibaba.
Theo đó, Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (cựu Tổng giám đốc Cty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác, bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Võ Thị Thanh Mai (cựu Giám đốc Cty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (cựu Giám đốc Cty TNHH Địa ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Huỳnh Thị Kim Thắng (cựu kế toán trưởng Cty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập hàng loạt pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.361 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng cho biết, đã kê biên các bất động sản tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... với tổng diện tích là 452,91ha đất nông nghiệp và đất thổ cư; 23 ôtô; 272 miếng vàng.
Kết luận điều tra bổ sung cũng nêu, trong vụ án này có dấu hiệu hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân của chủ nhà, đất; dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương gồm tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Nguồn: Tân Châu
Báo iền Phong Điện tử
Báo iền Phong Điện tử
Cái ổ này lôi ra cũng cả năm rồi nhỉ, bđs đang có nhiều biến động, xử đi để các ông thần bđs còn rét Bọn lừa đảo thì xứng đáng có kết cục như vậy Tay này cũng tài thật, lừa cả nghìn tỷ cơ mà tay này cũng có tài ra phết nhá, lừa bay của nghìn tỷ đấy
Trả lờiXóađội này có năng lực thực sự, biết nắm rõ thời cơ đấy nhưng cuối cùng cũng bị lọt lưới của cơ quan chức năng thui Xử hết ráo đám này đi, lừa bao nhiêu người, thời buổi khó khăn lòng ngưòi phẫn uất Lừa đảo có tổ chức thế này thì phải xử lý thật nặng
Trả lờiXóaCái ổ này lôi ra cũng cả năm rồi nhỉ, bđs đang có nhiều biến động, xử đi để các ông thần bđs còn rét đội này có năng lực thực sự, biết nắm rõ thời cơ đấy nhưng cuối cùng cũng bị lọt lưới của cơ quan chức năng thui Xử hết ráo đám này đi, lừa bao nhiêu người, thời buổi khó khăn lòng ngưòi phẫn uất
Trả lờiXóađội này có năng lực thực sự, biết nắm rõ thời cơ đấy nhưng cuối cùng cũng bị lọt lưới của cơ quan chức năng thui Án liên quan đến đất đai lúc nào cũng hot, liên quan đến nhiều người Cái ổ này lôi ra cũng cả năm rồi nhỉ, bđs đang có nhiều biến động, xử đi để các ông thần bđs còn rét
Trả lờiXóa