CQĐT đã kê biên khối tài sản lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tiếp tục điều tra việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương, do Công ty AIC trúng thầu nhiều dự án có liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn này.
Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty AIC) không chỉ phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng mà còn phạm vào tội Đưa hối lộ.
Quá trình điều tra vụ án, CQĐT đã phong toả hơn 107 tỷ đồng là số dư 4 tài khoản của Công ty AIC mở tại ngân hàng. CQĐT đã kê biên 1 nhà biệt thự có diện tích 357m2 tại số 99 phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ bố đẻ đứng tên.
Tháng 7/2022, CQĐT đã ra lệnh kê biên đối với 1 biệt thự diện tích 453m2 tại số 21 phố nguyễn Huy Tự (Hà Nội) đứng tên bà Nhàn.
CQĐT cũng ra lệnh kê biên đối với tài sản là 6 căn hộ chung cư tại chung cư Pacific Place ở 83B phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Tháng 9/2022, CQĐT Bộ Công an tiếp tục kê biên 1 thửa đất diện tích 4,065m2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về đấu thầu
Trong vụ án này, CQĐT xác định, ngoài các bị can đã khởi tố, đề nghị truy tố, còn có một số cá nhân có hành vi, vi phạm liên quan ở mức độ khác nhau.
Có cá nhân hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự… Do đó, căn cứ tính chất, mức độ; đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, CQĐT kết luận và có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật.
Ngoài ra, CQĐT cũng cho rằng, Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai được Trung ương bố trí vốn trái phiếu Chính phủ và vốn kho bạc Nhà nước với số tiền lớn, trong đó có việc bố trí nguồn vốn ngân sách ngoài kế hoạch vượt mức quy định.
Do Công ty AIC trúng thầu nhiều dự án có liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung ương nên để đảm bảo việc điều tra, kết luận tổng thể các dự án có liên quan, CQĐT Bộ Công an tách phần điều tra xác minh liên quan đến phân bổ, sử dụng, quyết toán nguồn vốn Ngân sách Trung ương để điều tra xác minh, làm rõ và xử lý sau.
CQĐT cũng kiến nghị: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung ương cho các địa phương tại các dự án, đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt đối với nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch; Có các chế tài xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người có thẩm quyền phân bổ nguồn vốn trái quy định của pháp luật;
CQĐT kiến nghị việc quản lý, giám sát chặt chẽ, công khai giá thiết bị, hàng hoá trên thị trường để mọi tổ chức, cá nhân đều có thể kiểm tra, giám sát, phát hiện việc nâng giá bất hợp lý;
Yêu cầu các doanh nghiệp công bố và chịu trách nhiệm về việc công khai chi phí đầu vào để hạn chế việc doanh nghiệp nâng giá thông qua việc mua bán lòng vòng trước khi tham dự đấu thầu, bán hàng.
CQĐT kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về đấu thầu theo hướng quy định cụ thể, chặt chẽ về năng lực tài chính (sử dụng báo cáo tài chính doanh nghiệp gửi cơ quan thuế), năng lực kinh nghiệm để đảm bảo các đơn vị tham dự thầu là những đơn vị có đủ điều kiện tham gia gói thầu, hạn chế việc sắp đặt “quân xanh” dự thầu.
Nguồn Vietnamnet
Nguồn Vietnamnet
Để đảm bảo thi hành án và thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên hàng loạt tài sản, nhà đất của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC. Hoạt động kê biên tài sản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã hé lộ khối tài sản cực lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Trả lờiXóaNgày 20.6.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một biệt thự, diện tích 357 m2 tại phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ cha ruột đứng tên.
XóaNgày 20.7.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh kê biên đối với tài sản là một biệt thự, diện tích 453 m2 tại phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
XóaNgày 17.8.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh kê biên đối với tài sản là 6 căn hộ chung cư tại một chung cư trên phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
XóaNgày 21.9.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh kê biên đối với tài sản là 1 thửa đất diện tích 4.065 m2 tại địa chỉ lô F1 và F2 thuộc Dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty Cổ phần bất động sản AIC.
XóaCơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra lệnh kê biên hàng loạt tài sản của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, và những người liên quan.Chỉ riêng với dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hưởng lợi gần 150 tỉ đồng và chi hơn 43 tỉ đồng hối lộ bí thư, chủ tịch, giám đốc sở y tế Đồng Nai ở thời điểm thực hiện dự án.
Trả lờiXóaBản kết luận điều tra của Bộ Công an cũng cho thấy dàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thời điểm xây dựng bệnh viện, từ bí thư đến giám đốc sở đều bị bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn "thao túng" bằng tiền. Đổi lại, công ty của bà Nhàn dù không đủ năng lực, gian lận hồ sơ vẫn dễ dàng trúng đến 16 gói thầu.
Trả lờiXóaTheo thông tin từ Bộ Công an, hiện tại, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm đang bị khởi tố trong vụ án khác; do đó, để đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thấy cần tiếp tục phong tỏa, kê biên tài sản theo quy định pháp luật.
Trả lờiXóaAIC được thành lập từ năm 2005, chuyên kinh doanh xuất khẩu lao động. Đến nay, AIC mở rộng hệ sinh thái với hơn 10 công ty thành viên và trở thành AIC Group hoạt động đa ngành với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.Những năm gần đây, AIC Group trúng nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị trong lĩnh vực y tế, giáo dục trên cả nước.
Trả lờiXóa